ED registrerer forfalskningssak mot Darshan Forex I fjor i desember hadde ED gjennomført raids på kontorer i Darshan Forex på CG Road og hadde oppdaget svindling av penger i store mengder gjennom fullverdige pengevekslere (FFMCs). TNN 11. desember 2014 kl. 11.11 IST AHMEDABAD: Håndhevelsesdirektoratet (ED) på fredag registrerte tilfeller av forfalskning mot Darshan Soni, eier av bybaserte Darshan Forex, og tre andre i en multi-crore svindel. Soni, sammen med få andre, pleide å ulovlig overføre penger til utlandet ved å bruke falske identiteter fra andre finansinstitusjoner. I fjor i desember hadde ED gjennomført raid på kontorer i Darshan Forex på CG Road og hadde oppdaget svindling av penger i store mengder gjennom fullverdige pengevekslere (FFMCs). Soni og hans mor Bharti overførte ulovlig penger gjennom deres firma Darshan Forex, hvis FFMC-lisens ble tilbakekalt av Reserve Bank of India (RBI) i mai 2013. RBI hadde funnet store uregelmessigheter i driften av Darshan Forex. Selv etter at lisensen ble tilbakekalt, fortsatte Darshan Forex å sende overføringer ved å bruke FFMCs fra andre selskaper, inkludert et stort finanshus. Kilder fortalt at Darshan Forex og andre finansielle selskaper som er involvert i virksomheten, også kan drive en Hawala-racket. Ifølge kilder har det hittil blitt sporet transaksjoner av Rs 2 crore. Da undersøkelsen fortsatt er i foreløpig fase, forventes beløpet å gå opp. ED hadde også beslaglagt penger og gull verdt Rs 90 lakh, inkludert Rs 15 lakh i utenlandsk valuta, fra Darshans bolig under raid. Darshan Soni er sønn av Indulal Soni, som hadde blitt fanget ved to anledninger med stor mengde ulovlig utenlandsk valuta, en gang av ED og en gang ved ATS. Categories Populære oppføringer A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 India RETAILER. ARVIND BHAI, (13172 Hits siden 01-27-2009) GUJARAT JEWELERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS (9979 Hits siden 08-29-2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIA GOLD JEWELERY WHOLESALER. (6134 Hits siden 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIA SERVICE PROVIDER. (5697 Hits siden 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA WHOLESALER AV ALLE TYPE (5688 Hits siden 11-25-2008) Hovedkontor 650 North Clay Street Memphis, Missouri 63555 Telefon (800) 748-7875 (660) 465-7225 Traffic amp Billing Kontakt Lana Norfleet Phone (641) 722-3008 Faks (660) 465-2626 Ta gjerne kontakt med Mark i tilfelle problemer med nettsiden. KMEM-FM og Tri-Rivers Broadcasting er en likemotig arbeidsgiver General ManagerGeneral Sales Manager: Mark Denney NyhetsdirektørProgrammeringsdirektør: Rick Fischer Sportsdirektør: Donnie Middleton Trafikk og Billing Manager: Lana Norfleet StaffPromotions Regissør: Dave Boden Administrativ Asst: Audrey Spray On Air Personlighet: Donna Craig Høvdingstekniker: Mark McVey KMEM SALGSAVDELING Utenfor Salg - Jimmye Kraus Inside Sales - Audrey Spray KMEM SPORTS DEPARTMENT Spill av Play on Air Personligheter Programmer On Demand OBITS Mandag 12NO Mån 20. februar 2017 (2 minutter 16 sekunder) KMEM LOCAL NYHETER Måned 20. februar 2017 (4 minutter 5 sekunder) OBITS Mandag 7AM Måned 20. februar 2017 (2 minutter 7 sekunder) Auksjonsblokk Mon 20. februar 2017 (2 minutter 34 sekunder) KMEM NYHETER 6 8 AM Måned 20. februar 2017 (2 minutter 16 sekunder ) OBITS fredag 5 PM fredag 17 februar 2017 (4 minutter 3 sekunder) OBITS fredag 12NO fredag 17. februar 2017 (3 minutter 51 sekunder) OBITS fredag 7:00 fredag 1 februar 7th 2017 (3 minutter 25 sekunder) OBITS torsdag 12NO Torsdag 16. februar 2017 (2 minutter 0 sekunder) OBITS torsdag kl 7:00 16. februar 2017 (2 minutter 8 sekunder) OBITS onsdag 12NO Ons 15. februar 2017 (2 minutter 50 sekunder) OBITS onsdag kl 7 Onsdag 15. februar 2017 (4 minutter 18 sekunder) OBITS tirsdag klokken 15.00 Tirsdag 14. februar 2017 (4 minutter 13 sekunder) OBITS tirsdag 12NO Tirsdag 14. februar 2017 (4 minutter 13 sekunder) OBITS mandag kl. 17.00 mandag 13. februar 2017 (4 minutter 18 sekunder) OBITS Søndag kl 7.00 søndag 12 februar 2017 (1 minutt 59 sekunder) OBITS lørdag 12NOON lørdag 11. februar 2017 (5 minutter 20 sekunder) OBITS lørdag kl 7:00 lørdag 11 februar 2017 (5 minutter 18 sekunder) OBITS torsdag klokken 17.00 den 9. februar 2017 (4 minutter 25 sekunder) OBITS onsdag 5:00 ons 8. februar 2017 (2 minutter 38 sekunder) KMEM NEWS 01272017 fre 27 januar 2017 (5 minutter 4 sekunder) Zelda Keith Mandag 23. januar 2017 (3 minutter 3 sekunder) Amy C. Jan 2017 storm Thu 5 januar 2017 (3 minutter 53 sekunder ) Boil Bestilling Tirsdag 13. desember 2016 (1 minutt 0 sekunder) Lori FulkBazaar 2016 1. desember 2016 (1 minutt 46 sekunder) 2016 FCC 100. Hjemkomst 28. september 2016 (5 minutter 26 sekunder) Beau Becraft 1 Mandag 26. september 2016 (2 minutter) 26 sekunder) Beau Becraft FULL INTERVIEW Fri 23. september 2016 (5 minutter 5 sekunder) KMEM FUNKSJONSKALENDER Ons 21. september 2016 (2 minutter 18 sekunder) KMEM COUNTRY SHOWDOWN Tue 9. august 2016 (1 minutt 2 sekunder) Jobbmessige rapporter 7 torsdag 21. april 2016 (4 minutter 25 sekunder) Jobbmesse Rapporter 6 Torsdag 21. april 2016 (3 minutter 20 sekunder) Jobbmesse Rapporter 5 Torsdag 21. april 2016 (2 minutter 26 sekunder) Jobbmesse Rapporter 4 Torsdag 21. april 2016 (3 minutter 26 sekunder) Jobb Fair Reports 3 Torsdag 21. april 2016 (2 minutter 27 sekunder) Job Fair Rapporter 2 Torsdag 21. april 2016 (2 minutter 36 sekunder) Job Fair Rapporter 1 Torsdag 21. april 2016 (1 minutt 51 sekunder) KMEM PROMO Høst 2016 Tue 15. november 2016 1 minutt 1 sekunder) Raising The Bar Show Fri 24. februar h 2017 (55 minutter 0 sekunder) Generell butikk Fredag Fred 24. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause Fredag 24. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk torsdag 23. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause torsdag Torsdag 23. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk Onsdag Ons 22. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause Onsdag Ons 22. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk Tirsdag Tirsdag 21. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffe Bryt tirsdag Tirsdag 21. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk Mandag Mandag 20. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause Mandag 20. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder)
No comments:
Post a Comment